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[判断]

客户是佛山执照，但法人是香港人，可以办理诚信通，但是申请人要换成有大陆身份证的员工，同时准备好对公账号（）

是

否

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第1题

法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括（)可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A、客户的名称、住所

B、经营范围

C、组织机构代码

D、税务登记证号码

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第2题

个体工商户（企业执照）可以办理小企业在线秒贴业务（）

是

否

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第3题

飞悦放心用套餐已停办，但存量客户可以办理副卡（）

是

否

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第4题

未在规定时间内完成定期训练的执照持有人可以申请补正，但应当自规定时间到期之日起3个月内完成补正，补正训练及考试考核仅可申请1次（）

是

否

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第5题

企、事业法人客户以外按照规定具有办理信贷业务资格的其他组织，根据其行业属性和经营特点，可比照企业或事业法人规定执行（）

是

否

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第6题

本地客户，法人及证件齐全，客户在网点附近正常经营，未命中相关异常特征，必须在开户前双人上门核实才能办理开户业务（）

是

否

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第7题

王财务是我的贵宾客户，为方便其办理公司业务，将财务章法人章放在我处，考虑到这是客户重要物品，我放在办公室保险箱保管，密码只有我知道（）

是

否

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第8题

为境对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看客户哪些身分证明文件？（)

A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件

B、组织机构代码证

C、税务登记证

D、法定代表人或单位负责人的有效身分证明文件

E、授权他人办理的还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效件

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第9题

单位客户的证明文件有效期、法人证件有效期以及账户年检有效期任意一项已过期，系统将会限制办理资金转出业务，包括扣税、扣社保等批处理出账业务（）

是

否

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第10题

法⼈、其他组织和个体⼯商户客户的“⾝份基本信息”包括（）

A、客户名称、住所、经营范围

B、组织机构代码、社会活动的执照、证件或者⽂件的名称、号码和有效期限

C、控股股东或者实际控制⼈

D、法定代表⼈、负责⼈和授权办理业务⼈员的姓名、⾝份证件或者⾝份申明⽂件的种类、号码和有效期限

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第11题

客户预留银行印鉴，应由企业开户经办人员（法人或负责人、被授权人员）在开户银行柜台监控设施下和经办柜面经理监督指导下完成，不得离柜办理（）

是

否

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