法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括（)可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A、客户的名称、住所

B、经营范围

C、组织机构代码

D、税务登记证号码

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更多“法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括（…”相关的问题

第1题

A、商标是指企业、事业单位和个体工商业者，为了使其生产经营的商品或者提供的服务项目有别于他人的商品或者服务项目，用具有显著特征的要素来表示的标志
B、商标可以分为商品商标和服务商标两大类
C、商标专用权是指企业、事业单位和个体工商业者对其注册的商标依法享有的专用权
D、自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险、进行信用管理的活动，是()。

A、守信

B、征信

C、诚信

D、授信

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第3题

在办理客户承兑申请时应该（)。

A、银行承兑汇票业务遵循审贷分离、分级管理、集中签发、责权分明、稳健经营的管理原则

B、对银行承兑汇票应视同贷款进行管理，应坚持先评级后授信在用信的原则

C、承兑申请的主体应是合法经营的法人客户或其他经济组织

D、申请签发银行承兑汇票的客户必须在某行开立了基本结算账户

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第4题

申请开立基本存款账户的银行应按照客户性质和类型要求客户出具以下哪些证明文件？（)

A、外国驻华机构应出具国家有关主管部门的批文或证明

B、外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证

C、个体工商户应出具个体工商营业执照正本

D、居民委员会、村民委员会、社区委员会应出具其主管部门的批文或证明

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第5题

某投资顾问注册资本金为100万元经营围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日资金交易高达1.26亿元主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（)

A、短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

C、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

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第6题

下列属于法人的是（)。

A、施工单位

B、工会

C、个体工商业户

D、法院

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