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[判断]

开展票据业务，银行业机构应严格贸易背景真实性审查。加强对相关交易合同、增值税发票或普通发票的真实性审查，并可增验运输单据、出入库单据等，确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容的一致性（）

是

否

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第1题

根据银发168号文，银行业金融机构可以为个人开展的货物贸易、服务贸易跨境人民币业务提供结算服务（）

是

否

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第2题

伴随票据业务的发展，（)等是此类业务案件防控的重点。

A、虚存保证金或以贷款作保证金

B、签发无真实贸易背景的承兑汇票

C、滚动连续签发银行承兑汇票

D、利用克隆票、假票进行票据诈骗

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第3题

银行承兑汇票业务案件防控的重点（)。

A、虚存保证金

B、贷款作为保证金

C、签发无真实贸易背景的承兑汇票

D、滚动连续签发银行承兑汇票

E、利用克隆票或假票进行票据诈骗

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第4题

（运营主任）银行应加强对银行承兑汇票贸易背景真实性审查，以下说法中不正确的是（）

A、银行应加强对相关交易合同、增值税发票或普通发票的真实性审查

B、银行可增验运输单据、出入库单据等，确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容的一致性

C、银行可通过对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证复印件正面加注的方式，防范虚假交易或相关资料的重复使用

D、银行应严禁为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务

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第5题

票据中心主管岗收到相关业务资料后，负责对（)、业务可行性等进行审查。审查无误后，在《审批表》中签署明确的审查意见，并将相关资料移交有权审批人审批。

A、贸易背景

B、查询查复

C、资料完整性

D、利率水平

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第6题

商业银行不得利用贴现资金借新还旧.调节信贷质量指标属于票据业务管理要求的（）

A、坚持贸易背景真实性要求，严禁资金空转

B、加强客户授信调查和统一授信管理

C、加强承兑保证金管理

D、不得掩盖信用风险

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第7题

根据银发168号文，银行业金融机构可与依法取得“互联网支付”业务许可的支付机构合作，为企业和个人跨境货物贸易、服务贸易提供人民币结算服务。银行业金融机构应与支付机构签订跨境电子商务人民币结算业务协议、无需报当地中国人民银行分支机构备案（）

是

否

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第8题

根据《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》，农村商业银行应严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区)、业务不跨县（区)。（)

是

否

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第9题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知》（银监办发〔2017〕110号），银行业金融机构销售人员应遵循相关监管要求并具有理财及代销业务相应资格，销售人员相关信息及其销售资格应在专区内进行公示，法律法规另有规定的除外。除本机构工作人员外，禁止其他任何人员在营业场所开展营销活动（）

是

否

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第10题

根据《中国人民银行办公厅关于规范银行业金融机构账户黄金业务有关事项的通知》（银办发〔2016〕94号），开办账户黄金业务的银行业金融机构只能通过本机构网点开展销售，不得委托第三方机构代理销售本机构黄金产品（）

是

否

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第11题

依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行)》的规定，银行机构在办理（)业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

A、开立、变更个人储蓄账户

B、单位银行结算账户业务