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[多选]

依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。

A、开立、变更个人储蓄账户

B、单位银行结算账户业务

C、票据结算业务

D、汇兑业务

E、银行卡结算业务

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更多“依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理…”相关的问题
第1题
邮储柜员对因网络故障造成的无法核查时,应在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记,待故障排除后,对登记的身份证信息进行联网核查()

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第2题
办理企业网银时,柜面要严格执行实名制要求,尽职核实经办人身份,通过联网核查系统核查证件的()。

A、真实性

B、合法性

C、合规性

D、有效性

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第3题
在联网核查时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。()

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第4题
在我国,农村信用社属于()

A、互助性金融机构

B、银行业金融机构

C、非银行业金融机构

D、非盈利性金融机构

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第5题
未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动,但是银行业金融机构设立分支机构不需要国务院银行业监督管理机构的批准。()

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第6题
营业主管对退汇挂账核销授权时,若退回现金,应审核的内容主要包括()。

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

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第7题
联网核查时()应采取相关方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实,核实为真是证件可以继续为客户办理业务

A、身份证件号码不存在

B、姓名无法输入

C、照片不存在

D、证件过期

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第8题
根据《银行业金融机构外包风险管理指引》的规定,银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查,尽职调查应当包括()事项。

A、经营声誉和企业文化

B、对银行业的熟悉程度

C、对其他银行业金融机构提供服务的情况

D、突发事件应对能力

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第9题
依据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB-1699-2010)各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠子号码识别记录时的鉴别速度不能低于每分钟()张。

A、500

B、700

C、800

D、1000

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第10题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》,我国的银行业金融机构有()。

A、商业银行

B、信用合作社

C、政策性银行

D、财务公司

E、投资银行

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