题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
对于客户证件存疑的,应通过询问账户信息,开户原始信息、账户流水情况、要求提供辅助证件等方式,去协助判断客户真实身份,不能轻易忽略()
是
否
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是
否
是
否
A、被代理人有效实名证件
B、单位负责人、授权经办人的有效实名证件
C、通过机构信用代码应用服务系统核对机构信用代码证
D、通过机构信用代码应用服务系统核对机构信用代码证有效期限
A、客户
B、账户信息不全
C、存在疑问
D、评级信息
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或者经营状况
A、需提供客户所在单位的证明
B、需要提供发证机关证明
C、需要提供街道办事处开具的证明
D、不需提供证明