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[判断]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告（）

是

否

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第1题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

A、5 1

B、20 1

C、50 10

D、200 20

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第2题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转

A、5 1

B、20 1

C、50 10

D、200 20

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第3题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转

A、5 1

B、20 1

C、50 10

D、200 20

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第4题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，（）本行洗钱风险的牵头管理部门

A、总行运营管理部

B、总行法律合规部

C、总行审计部

D、总行业务部门

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第5题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各分行、总行各业务部门应按（）向总行法律合规部报告本辖区、本条线的反洗钱工作情况

A、月

B、季度

C、半年

D、年

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行收到加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》后应当立即采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（）小时

A、12

B、24

C、48

D、72

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第7题

（运营主任）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A、20万，2万

B、50万，5万

C、100万，10万

D、200万，20万

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第8题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，我行柜面办理借记卡取款、转账交易必须刷脸验证密码，存款类交易可无卡（需提供卡号）办理（）

是

否

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第9题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，持卡人持我行借记卡可在我行及贴有银联标识的自动柜员机办理查询余额和取款交易。境内取款每日每卡的最高限额为（）

A、10000元

B、20000元

C、50000元

D、3000元

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第10题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，我行借记卡持卡人可使用IC卡和磁条/IC复合卡内的电子现金账户在境内外贴有银联标识的商户终端上进行脱机消费,脱机消费需验证交易密码（）

是

否

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第11题

《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，我行借记卡预授权类业务中，如果在预授权有效期内没有收到预授权撤销或预授权完成交易，应自交易日起第（）天对预授权冻结金额进行解冻

A、7

B、15

C、30

D、31

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