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[判断]

案防考核对象包括各级分支机构、子公司、各级机构所属业务部门（）

是

否

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第1题

消费者权益保护工作的考核评价对象包括各层级的银行业金融机构，包括当年新开业的银行业金融机构及其分支机构（）

是

否

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第2题

各级人力资源管理部门要及时向案防部门提供人员变动情况，确保人员信息真实、准确、完整，每月()前将人员变动情况集中提供案防部门。各。

A、15日

B、10日

C、20日

D、30日

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第3题

关于公司声誉风险管理应覆盖的主体范围，以下哪项最准确（）。

A、公司各部门、分支机构、子公司及全体工作人员

B、公司各部门、分支机构及全体工作人员

C、主要包括公司各业务部门及业务人员

D、主要包括风险管理总部、公司办公室及相关岗位

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第4题

()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、专门委员会

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行总行公文处理实施细则（2019年版）》，下列不属于总行党委文件表述内容是（）。

A、以邮储银行党委名义制发的文件

B、发文代字包括“邮银党”和“邮银党力”

C、下行文发文对象主要有各一级分行党委、各控股子公司党委等

D、上行文发文对象主要有集团公司党组

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第6题

未经公司法定代表人授权，公司任何部门、各分支机构、子公司和个人不得以公司名义进行民事活动（）

是

否

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第7题

总分行合规部对辖内各单位案防工作进行监督检查和评估。各级行同时接受监管部门对案防工作的监督检查和评估（）

是

否

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第8题

总行各部门、境内各分支机构、各境内子公司负责人对各自条线和机构的客户身份信息和交易信息留存工作的合规性负主要责任（）

是

否

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第9题

集团每年年初可根据各级子公司所处发展阶段、管理成熟度、组织架构等因素确定集团审批管理的其他对象（）

是

否

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第10题

各级人力资源管理部门要及时向案防部门提供人员变动情况，确保人员信息真实、准确、完整，每月()前将人员变动情况集中提供案防部门。

A、15日

B、10日

C、20日

D、30日

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第11题

各级机构应在个人金融业务培训中纳入反洗钱培训内容，包括但不限于客户身份识别、洗钱风险防控、洗钱风险名单监控与筛查等，并做好反洗钱培训的记录存档工作，包括培训通知、培训对象、内容、资料、总结、报名表、签到表、试卷、照片、视频音频等资料（）

是

否

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