题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
分公司机关部门、各分支机构,收到客户服务响应工单的单位本着__的理念()
A、以客户为中心
B、以市场为导向
C、以服务为主
D、随时随地、全心为您
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A、以客户为中心
B、以市场为导向
C、以服务为主
D、随时随地、全心为您
A、协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B、如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C、各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复
D、对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A、总部
B、分公司
C、分支机构
D、发起部门
A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
A、自治区联社
B、旗县联社的分支机构
C、各旗县级法人机构
D、人民银行
是
否
A、分支机构支付结算部门负责空头支票行政处罚案件的立案、调查,提出处罚意见
B、法律事务部门负责复核空头支票处罚意见的合法性和适当性,组织听证
C、各分支机构法律事务部门对拟作出的行政处罚意见及相关材料进行复核时,应当对是否存在不当行使裁量权的行为进行重点审查
D、反洗钱部门负责对该客户反洗钱等级进行甄别定性
A、公安机关
B、国家安全机关
C、银监会
D、保监会