题目内容（请给出正确答案）

[判断]

对于同一个人代理多家不同企业开立银行账户的情形，开户机构应当拒绝为其办理开户业务（）

是

否

查看答案

更多“对于同一个人代理多家不同企业开立银行账户的情形，…”相关的问题

第1题

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的，总行正在开发相关系统进行监测（）

是

否

点击查看答案

第2题

通过人民币银行结算账户管理系统导出分行各网点“单位银行结算账户开立、变更及撤销情况查询结果输出”筛选不出在同一分行多家网点开户的单位（）

是

否

点击查看答案

第3题

对于一手个人住房贷款，贷款资金按规定可分两次转入房地产开发企业在银行开立的账户上。（)
对于一手个人住房贷款，贷款资金按规定可分两次转入房地产开发企业在银行开立的账户上。()

点击查看答案

第4题

（运营主任）根据261号文的要求，严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，下列表述正确的有（）

A、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

B、对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，核实情况属实后，可以不变更为账户所有人本人的联系电话

C、对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

D、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认

点击查看答案

第5题

（运营主任）个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全

A、暂停该客户卡中所有业务

B、引导存款人撤销或归并账户

C、采取降低账户类别

D、劝导客户保持卡中余额为零

点击查看答案

第6题

存款人开立代发工资、教育、社会保障（如社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农）等特殊用途个人银行结算账户时，可由所在单位代理办理。单位代理个人开立银行结算账户的，应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件（）

是

否

点击查看答案

第7题

（运营主任）存款人可由所在单位代理办理的银行账户包括（），单位代理个人开立银行账户的，应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件

A、代发工资

B、教育

C、医保

D、军保

E、拆迁

F、捐助

点击查看答案

第8题

参与同一项境外上市公司股权激励计划的个人，应通过所属境内公司集中委托一家境内代理机构统一办理外汇登记、账户开立及资金划转与汇兑等有关事项。（)

是

否

点击查看答案

第9题

（运营主任）银行和支付机构对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行只能开立（）个I类银行结算账户，在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类支付账户

A、1,1

B、2,1

C、1,2

D、2,2

点击查看答案

第10题

（运营主任）客户交易结算资金专用存款账户中的资金用途不包括（）

A、同一证券公司在同一存管银行或在不同存管银行开立的客户交易结算资金专用存款账户之间划转

B、同一证券公司在同一存管银行或在不同存管银行开立的客户交易结算资金专用存款账户与证券公司自有资金账户之间划转

C、客户支付

D、客户购买开放式基金市场、柜台交易市场的产品

点击查看答案

第11题

（运营主任）存款人有下列（）情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的

B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案