题目内容（请给出正确答案）

[单选]

客户为以下哪些人员的,不支持由单位代理批量开户（）

A、外国政要/国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人（以下简称PEP名单客户）

B、高风险客户

C、较高风险客户

D、高风险Ⅱ类/Ⅲ类国家和地区客户的

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第1题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，由他人（非职业性中介）代办业务可能导致本行难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，可将关注点集中于以下（）风险较高的特定情形

A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C、同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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第2题

以下哪些属于工作上的高压线（）

A、辱骂客户，拉黑客户

B、远程为客户操作

C、讨论政治敏感话题

D、违背店铺承诺，对原本支持的服务（开发票、七天无理由）说不支持

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第3题

属于代理交易风险较高的特定情形有：()。

A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C、同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。

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第4题

以下哪些做法符合实物业务印章的申请原则（)。

A、自营网点根据印章使用范围对应的直属上级业务部门作为申请单位

B、业务管理部门使用的自己作为申请主体

C、代理网点由直属上级县(市)邮政金融业务局申请

D、逐级上报，不得越级申请

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第5题

由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形，例如()。

A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C、代办人偶儿代办其配偶银行业务

D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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第6题

29委贷已发放户作为银行内部账户管理，计入委贷已发放户的金额为委托贷款作为代理资产在交行的备抵反映，不反映客户的实际资金，不计付利息，不支持查询、冻结和扣划，不支持除委托贷款放还款之外的交易进行划转（）

是

否

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第7题

对一次性扣的公司各级员工或或严重违规导致企业声誉受影响的，以下哪些说法是对的（）

A、1、由分公司领导约谈

B、2、取消其本企业相关服务从业资格

C、3、专业管控部门应对相关外包或其他第三方单位解除劳动合同或解除代理合同，纳入黑名单管理，不得再次录用或合作

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第8题

长期险保单续期佣金计发应符合以下哪些条件（）

A、公司收到相应的续期保险费

B、保单处有效状态且为非孤儿保单

C、销售人员遵守代理合同的各项约定

D、销售人员职级为业务主任及以上

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第9题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看以下客户的哪些明文件？（)

A、军人出具军官证

B、武警出具武警警官证

C、16岁以下公民应由监护人代理开户出具代理人及使用人户口簿

D、中国公民16岁以上出示和临时

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第10题

客户发起的维修/洗涤质量工单，客服回访人员为报修人员，不支持回访其他人员（）

是

否

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第11题

哪些客户/手机可以加入手机保障服务（）

A、新激活15天内，手机价格在10000元以下的新手机电信客户

B、暂时不支持iphone

C、在实体厅店渠道，仅限本厅出售的新手机订购手机保障的手机

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