在有关对象先前情况和资料的基础上，建立某种预测模型，并在进一步的多次观察与测量中做出检验的研究类型称为（)

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A、客户入网时提供虚假材料的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、先前获得的客户身份资料存在疑点的

D、客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的

A、项目风险识别一般只在项目前期和项目风险管理的前期进行

B、风险管理要在掌握有关资料、数据的基础上对风险进行分析

C、只有把风险管理和项目目标管理结合起来，才能使项目目标更好地实现

D、一般都由项目经理牵头组织风险管理领导小组

A、账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B、交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A、编制财务报表

B、建立并实施内部控制

C、保持财务会计资料的真实性和完整性

D、对财务收支情况实施审计

E、出具审计报告

A、井筒施工、巷道掘进、回采工作面的水文地质观测工作

B、进一步查明影响矿井充水的因素，对矿井突水、涌水量的预测

C、提供矿井防水、探水及疏水方案和措施的有关水文地质资料

D、顶底板稳定性观测工作

E、井筒稳定性监测工作

A、询问有关知情人士

B、查阅估价机构自己的资料库

C、估价师在实地查看估价对象时获取

D、要求委托人提供

E、自有自估的资料