根据“龙易行”移动金融交易客户“自主、自助”办理原则，在建设银行营销人员不在场的情况下，可由客户自行使用“龙易行”设备办理交易（）

是

否

A、在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动

B、定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级

C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年

D、关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易

A、与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B、在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C、对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

A、理财有风险,投资须谨慎

B、理财非存款、产品有风险、投资须谨慎

C、理财有风险,请认真评估自己承受能力再决策

D、自主决策,自担风险

A、企业荣誉证书

B、企业法人证明

C、申请表

D、自评报告

是

否

A、自评报告

B、评审报告

C、评审申请表

D、标准化评定小组

是

否

是

否