题目内容（请给出正确答案）

[单选]

人民银行和公安部对于买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施（）年内暂停其银行账户非柜面业务

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

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第1题

按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，人民银行、公安部决定依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒。具体包括哪些惩戒措施（）

A、姓名

B、5 年内暂停其银行非柜面业务

C、3年内暂停支付账户所有业务（含微信支付、支付宝支付、银联支付等）

D、不得为其新开立账户

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第2题

“严厉打击买卖个人信息等黑灰产业。组织主要互联网企业加强对通过互联网买卖个人信息、电话卡、银行账户、支付账户、收款码等行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送公安机关。”的责任单位是()。

A、公安部、中央网信办

B、中国工商银行、中国农业银行、

C、银行、中国银联

D、人民银行支付结算司、征信管理局

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第3题

（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理

A、银行卡清算机构、支付清算中心

B、人民银行、中国支付清算协会、银行卡清算机构

C、银监会、中国支付清算协会、银行卡清算机构

D、中国支付清算协会、银行卡清算机构

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第4题

对于境内企业基本存款账户、临时存款账户等备案类单位银行结算账户变更的，开户行审核通过后应直接为单位办理变更手续，并于（）个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，将账户变更资料复印件或影像

A、2

B、3

C、5

D、7

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第5题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）

A、留存相关资料

B、向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C、及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D、按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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第6题

关于电信网络新型违法犯罪买卖账户惩试措施中对于单位和个人提出的申诉，以下说法错误的是()。

　　

A、认定涉案事实的公安机关10个工作日内核实并反馈　　

B、信息有误的，有关公安机关应当在5个工作日内制作《撤销惩戒措施申请书》报公安部　　

C、中国人民银行在收到公安部门移送的《撤销惩戒措施申请书》后2个工作日内将相关信息发送各银行和支付机构　　

D、各银行和支付机构应当于收到人行信息之日起24小时内解除相关措施　　

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第7题

对于非企业的备案类账户及企业开立的一般户、专用户，柜员必须在开户之日起（）个工作日登录人民银行账户管理系统录入账户信息进行备案登记

A、2

B、3

C、4

D、5

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第8题

根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求，要加强对（）等群体的宣传教育。

A、在校学生

B、企业财务人员

C、老年人

D、农村居民

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第9题

依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户（）、支付账户所有业务

A、柜面业务

B、自助服务业务

C、非柜面业务

D、电子银行业务

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第10题

电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移动机制由()和()建立。

A、中国人民银行

B、公安部

C、最高人民法院

D、中国银行业监督管理委员会

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