依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户（）、 支付账户所有业务

A、姓名

B、5 年内暂停其银行非柜面业务

C、3年内暂停支付账户所有业务（含微信支付、支付宝支付、银联支付等）

D、不得为其新开立账户

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

A、在校学生

B、企业财务人员

C、老年人

D、农村居民

A、风险协查系统

B、风险防控管理平台

C、电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

D、指标管理平台

A、1

B、3

C、5

是

否

A、买卖账户个人5年内暂停非柜面交易

B、如果客户有特殊情况，可提前为客户申请解除惩戒

C、买卖账户个人5年内不得新开账户

D、柜面可使用F225交易，查询客户管控类型以及是否属于被惩戒客户

A、被人民银行实施惩戒的个人，五年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务

B、被人民银行实施惩戒的个人，将会影响个人征信

C、被人民银行实施惩戒的个人，微信支付、支付宝支付也将受到影响

D、名下的其他银行卡、手机号也将被封停

A、难以判断企业法定代表人或开户经办人有效身份证件真实性，或确实难以判断人证一致时，客户拒绝提供辅助证件证明其身份的

B、企业法定代表人、开户经办人、财务负责人等账户业务相关人员被依法实施禁止开立银行账户惩戒，且尚处5年惩戒期内的

C、企业被市场人民银行上海分行列入严重违法失信企业名单

D、企业注册地址不存在

E、有明显理由怀疑企业开立银行账户用于账户买卖或违法犯罪活动的

F、法律、法规、制度明确可拒绝开户的其他情形

A、由公安机关执行

B、对有行政隶属关系的人实施的处罚

C、只能处罚公务员或公民个人，而不能处罚单位或组织

D、国家特定行政机关对违反行政法的个人或组织依法采取的惩戒措施

A、被人民银行实施惩戒的个人，五年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务

B、被人民银行实施惩戒的个人，将会影响个人征信

C、被人民银行实施惩戒的个人，微信支付、支付宝支付也将受到影响

D、以信用额度不够、要刷流水为由诈骗更多金额