题目内容（请给出正确答案）

[单选]

反洗钱专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A、2

B、3

C、4

D、5

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第1题

反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员，专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A、1

B、3

C、5

D、7

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第2题

除高管人员外，公司应至少配备一名有三年以上金融行业从业经历的反洗钱专职人员（）

是

否

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第3题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障及信息支持（）

是

否

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第4题

县级以上人民政府卫生健康主管部门或者其委托的医疗卫生机构、行业组织应当按照医师执业标准，对医师的业务水平、工作业绩和职业道德状况进行考核，考核周期为（）年。对具有较长年限执业经历、无不良行为记录的医师，可以简化考核程序

A、二

B、三

C、一

D、四

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第5题

对于《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其10年内从事有关金融行业工作（）

是

否

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作（）

是

否

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第7题

我国具有金融情报中心FIU职能的机构是中国人民银行反洗钱局（）

是

否

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第8题

《“助养贷”金融服务方案》规定：对于具有种畜禽生产经营许可证的种猪场(含地方种保种场)、年出栏5000头以上的规模猪场的贷款，按照贷款余额的()%给予贴息。

A、5

B、4

C、2

D、1

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第9题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。

A、国务院

B、中国银行业协会

C、银行业监督管理机构

D、中国金融工会

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第10题

根据中国石化税务管理办法的规定，下列各项中，不属于满足重大税务事项“重大”条件的是（）。

A、涉及税款达到本单位年应纳税总额10%以上

B、收到罚款含滞纳金）通知，金额达到5万元人民币以上

C、涉税诉讼涉及主营业务的

D、具有集团或行业共性的

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第11题

各机构在发现本单位客户或账户被法院机构冻结的，应上报反洗钱专职人员，由反洗钱专职人员查询该客户是否已报送可疑交易报告，对于未上报可疑交易报告的应及时补报可疑交易（）

是

否

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