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[判断]

特殊名单一般对涉及高风险国家地区、港口、城市或银行等信息进行预警，应逐一进行甄别判断（）

是

否

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第1题

涉及转疑难收汇的收款业务，不需要对特殊名单进行正确认定（）

是

否

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第2题

发生以下哪些情形，各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》，由总公司核实确认（)

A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

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第3题

国家根据不同情况对境外投资项目，涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目不分限额，由国家发展改革委核准，这里敏感性地区不包括：（)。

A、未建交国家和地区

B、受国际制裁的国家

C、发生战争、内乱等国家和地区

D、首相频繁更替国家

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第4题

适用最惠国税率、协定税率、特惠税率的国家或者地区名单，由（)决定，报国务院批准后执行。

A、海关总署

B、国家税务总局

C、全国人民代表大会

D、国务院关税税则委员会

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第5题

特殊名单预警信息，一般命中类型为授权类或禁止类，对于禁止类，如判断确实命中禁止名单，应拒绝办理业务（）

是

否

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第6题

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（)

A、其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户

B、长期存在大额交易的客户

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户

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第7题

OFAC全面制裁国家或地区中，我行现全面暂停新增办理涉及伊朗、涉及朝鲜、涉及叙利亚因素的对公国际结算业务。对于任何交易背景资料，包括合同、单据、船舶、保险、货物、银行、交易对手等当中存在涉及上述国家因素的业务，一律不得办理（）

是

否

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第8题

创业板仅能临柜开通的情况包括被交易所列为重点监控名单的客户、反洗钱高风险客户、年龄在70周岁（含）以上的个人客户（）

是

否

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第9题

在开发和设计形象宣传年册业务时，在涉及相关发展特殊行业的客户时，要注意不得违反国家相关广告法规的规定。（)

是

否

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第10题

证明取得某种特殊（属性)产品、服务经营资格的证书包括（)。

A、危险品登记证

B、配额管理证书

C、纳入国家统一管理或涉及国家秘密或安全的许可经营证书

D、营业执照

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第11题

小明办理跨境收款复核时，看到系统弹跳出的特殊名单预警信息，担心出错，对系统所有预警信息全部勾选并授权（）

是

否

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