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[单选]

根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，（）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任

A、义务机构的法定代表人或主要负责人

B、义务机构的合规负责人

C、义务机构的反洗钱岗位人员

D、义务机构的反洗钱工作领导小组

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第1题

根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事情相关情况以（）等方式告知客户

A、邮件

B、信函

C、电话

D、推送通知

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第2题

《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金143.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次（）

是

否

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第3题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）

A、人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B、推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C、会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力

D、对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理

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第4题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）

是

否

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第5题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实（）

是

否

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第6题

58《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金159号）规定，银行业金融机构现金清分中心发现假币后应（）

A、退回来源单位

B、按照假币没收程序没收

C、直接销毁

D、按照假外币处置方式封装交人民银行

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第7题

7《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金159号）文件提出，为实现假币样张收缴来源的全面覆盖，中国人民银行决定从（）方面进一步强化假币收缴工作的管理，以充实人民银行假币样张库，全面掌握银行业金融机构假币收缴情况

A、银行业金融机构现金清分中心

B、假币案件收缴

C、银行业金融机构柜面

D、现金流较大的车站、码头

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第8题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人

A、

B、15%

C、25%

D、35%

E、45%

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第9题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告（）

是

否

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第10题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()

正确

错误

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第11题

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），开展网络支付业务时，不得委托或授权无支付业务资质的合作机构采集支付敏感信息（）

是

否

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