题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别()
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否
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是
否
A、人民银行支付结算司
B、人民银行
C、银监会
D、证监会
A、突出重点,以面带点
B、严肃执法,形成震慑
C、防打结合,打早打小
D、以上全不对
A、收单资金结算流程,是否完成系统改造确保交易信息真实、完整、可追溯
B、收单机构是否建立特约商户收单账户设置和变更审核制度
C、是否违规为不符合制度要求的特约商户提供T+0资金结算服务
D、银行是否为获收单业务许可的其他机构提供资金转移服务
正确
错误
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()
A、人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B、推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C、会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力
D、对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理