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依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别()
[判断]

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别()

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第1题
(运营主任)中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》中指出,()负责本次整治工作的组织、协调、持续督导和统筹处置

A、人民银行支付结算司

B、人民银行

C、银监会

D、证监会

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第2题
(运营主任)根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,以下整治工作原则有误的是()

A、突出重点,以面带点

B、严肃执法,形成震慑

C、防打结合,打早打小

D、以上全不对

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第3题
(运营主任)根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,资金结算自查不包括()

A、收单资金结算流程,是否完成系统改造确保交易信息真实、完整、可追溯

B、收单机构是否建立特约商户收单账户设置和变更审核制度

C、是否违规为不符合制度要求的特约商户提供T+0资金结算服务

D、银行是否为获收单业务许可的其他机构提供资金转移服务

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第4题
某商业银行接待一名客户办理取款业务,由于该客户重病在床,急需取款用于疾病,且该业务必须本人亲自办理。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,该银行可提供上门服务。()

正确

错误

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第5题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A、人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B、推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C、会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D、对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第6题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)中要求:银行业金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上的,应当()通报公安机关
A.2个工作日内
B.立即
C.当天
D.3个工作日内

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第7题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)中要求:银行业金融机构一次性发现假人民币面额200元(含)以上的,应当()将有关情况通报公安机关。
A.2个工作日内
B.立即
C.3个工作日内
D.当天。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第8题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)中要求:银行业金融机构一次性发现假人民币面额(),应当立即通报公安机关
A.200元(含)以上的
B.400元(含)以上的
C.500元(含)以上的
D.1000元(含)以上的

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第9题
《中国人民银行银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发(2014)113号)要求,
《中国人民银行银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发(2014)113号)要求,各银行业金融机构应积极配合敏感事件的动态跟踪和后续处理工作,保障持币者合法权益。()
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第10题
《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发2014)113号要求,对于付出
《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发2014)113号要求,对于付出假币发现大量童冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作发现机具无法识别的假人民币和外币等重大敏感事件,应及时向人民银行报告。()
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