反洗钱协查工作主要包括以下内容（）

A、客户身份识别与资料保存

B、可疑/大额交易上报管理

C、客户风险等级划分管理

D、反洗钱检查与协查

E、反洗钱宣传与培训

A、对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B、组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C、配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D、配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A、应立即开展尽职调查，进一步了解客户的身份信息、交易情况、被协查的原因等

B、有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱的，要求提交可疑交易报告

C、认为客户洗钱风险较大的，应适当提高其风险等级，实现对该客户风险的动态跟踪管理

D、涉及部门要对协查的业务进行回溯检查

A、配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查，在协查机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

B、如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求，如实提供相关的信息和资料

C、保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况，以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作

B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C、如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

A、账户交易异常，多次收到交易所等监管部门协查、警示，未按要求开展重新识别工作

B、未对风险账户采取强化识别措施和按规定上报可疑交易报告

C、未根据账户风险状况的变化及时调整客户风险等级并采取后续控制措施

D、以上都是

A、反洗钱宣传培训的对象

B、宣传培训的组织

C、宣传培训的频度

D、宣传培训内容

E、反洗钱技能考核

是

否

是

否

A、10

B、15

C、20