题目内容（请给出正确答案）

[多选]

根据评估，当前中国洗钱犯罪的趋势包括（)

A、涉众型经济犯罪风险上升

B、网络犯罪威胁不断增大

C、交叉使用多种行业和业务

D、跨境洗钱手法不断翻新

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第1题

综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是（)

A、从单纯打击转向预防和打击并重

B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D、反洗钱国际合作机制日益重要

E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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第2题

常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱

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第3题

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进去洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况。（)
金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进去洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况。()

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第4题

下列各项中属于涉税专业服务的有（)。

A、税收策划

B、纳税评估

C、涉税鉴证

D、代理纳税申报

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第5题

根据《刑法》的规定，下列关于涉税犯罪的犯罪构成说法正确是()。

A、偷税罪的犯罪主体只能是纳税人和扣缴义务人

B、骗取出口退税罪的犯罪主体是特殊主体

C、逃避追缴欠税罪的主体是纳税义务人和扣缴义务人

D、行为人为了躲避追缴欠税，而到异地他乡藏匿起来的行为构成逃避追缴欠税罪

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第6题

一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段;()

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

E、消费阶段

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第7题

风险评估辅助工具主要用来收集评估所需要的数据和资料，帮助完成现状分析和趋势分析。（)
风险评估辅助工具主要用来收集评估所需要的数据和资料，帮助完成现状分析和趋势分析。()

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第8题

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？（)

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D、客户洗钱风险分类是额外要求

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第9题

中国刑法中，中止可以存在的时间段有（)。

A、犯罪预备阶段

B、犯罪实行阶段

C、犯罪既遂前

D、犯罪既遂后

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第10题

犯罪构成的必备要件包括（)

A、犯罪对象

B、犯罪客体

C、犯罪主观方面

D、犯罪主体

E、犯罪客观方面

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第11题

注册资产评估师执行机器设备评估业务，应当根据评估目的、评估假设等条件，明确评估范围是否包括设备的()，是否包括软件、技术服务、技术资料等无形资产。
A增值税
B运费
C安装、基础、附属设施
D资金成本

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