有下列情形之一的,我行有权拒绝开户()
A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、客户预留非本人实名登记的手机号码
A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、客户预留非本人实名登记的手机号码
是
否
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、开户人持有效身份证件,且有合理理由开立账户
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、开立账户理由不合理
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A、-对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的
B、-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、-有合法经营场所和正常收入来源的单位
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位批量开立工资户
C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、个人组织他人同时或者分批开立账户的
A、不配合银行客户身份识别和开户审核
B、使用营业执照副本进行开户
C、开户业务与客户身份不相符
D、有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
A、已经开立有账户的
B、对单位和个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,单位或个人拒绝出示的
C、单位和个人组织他人同时或者分批凯里账户的
D、有明显理由怀疑凯里账户从事违法犯罪活动的
A、"A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B、组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、客户为个体商户人员
A、不配合进行客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动