题目内容（请给出正确答案）

[判断]

开户网点应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）

是

否

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的，（)。

A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

B、由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

C、由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

D、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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第2题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

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第3题

境内结算银行和境内代理银行应当按照（)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和
境内结算银行和境内代理银行应当按照()等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第4题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任（）

是

否

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第5题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。因此金融机构可委托任何的第三方代为开展客户身份识别工作。()

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第6题

金融机构在履行客户身份识别义务时，发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

是

否

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第8题

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是（)。

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

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第9题

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（)

A、《中华人民国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第10题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

以下涉及到责令期限改正的行为有（)

A、未按规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定履行客户身份识别义务的

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

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