对于客户不配合完成身份核实、客户身份证件系伪造、客户非申请人本人、采取有效措施仍无法进行身份识别、发现客户通过黑中介等非法渠道办卡或发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑行为的，推广人员不得为其办理相应卡片激活、查询等业务，并将情况上报信用卡（综合）营销中心风险合规处（）

A、直接开户

B、拒绝开户

C、核实后开户

是

否

正确

错误

A、小于等于人民币一万元

B、小于人民币一万元

C、小于人民币五万元

D、小于等于人民币五万元

A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的

B、拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的

C、识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的

D、发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、回访客户

A、选择安全可靠的金融机构

B、主动配合金融机构进行客户身份识别

C、不用出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾

D、不要用自己的账户替别人提现

正确

错误

是

否

是

否

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实