题目内容（请给出正确答案）

不法分子熟悉电信、公证及银行业务流程，并利用其中业务漏洞作案。各银行业金融机构要高度警惕，加强防范，切实保障客户存款安全，并（）

[主观]

A．对客户存款账户变动和其他重要业务事项，要严格按照合同约定，通过手机短信、网络等渠道及时提示客户，帮助客户第一时间甄别异常情况B．完善查证渠道和手段，通过电话和网站查询、实地走访等多种方式，加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查C．对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为，要及时采取向公安机关报案等必要措施，妥善处置D．通过司法程序起诉

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第1题

个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪（）

是

否

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第2题

对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（)

A、暂停该账户非柜面业务

B、中止该账户所有业务

C、对该账户限制交易

D、对该账户进行降级处理

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第3题

授权团队授权员要切实履行授权职责，严格执行各项基本制度与操作规程，规范临柜业务操作，防范操作风险，并同时具备以下条件()。

A、政治觉悟高，责任心强，坚持原则，作风正派，廉洁奉公，具有良好的职业道德，爱岗敬业

B、从事银行运营工作三年(含)以上。熟悉核心系统柜面操作流程及各项管理制度，熟练掌握计算机操作和管理知识

C、从事银行运营工作二年(含)以上。熟悉核心系统柜面操作流程及各项管理制度，熟练掌握计算机操作和管理知识

D、具有较全面的运营专业知识和丰富的实践经验，具有较强的业务处理、风险控制和问题分析能力

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第4题

国际金融组织及外国政府转贷款代理业务流程包括：（）。

A、代理银行招投标、协议签署

B、业务联系、账户开立

C、提款、还本付息

D、业务统计与报表报送

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第5题

根据《司法部、中国银行业务监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》，银行收到公证机构出具《存款查询函》，无需审查确认存款人的死亡事实及查询申请人为存款人的合法继承人（）

是

否

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第6题

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。()

正确

错误

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第7题

已被公安机关纳入“电信诈骗查控平台”的个人涉案账户，银行不得擅自对此涉案账户进行销户及款项划转处理（）

是

否

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第8题

老王去世后，流水北苑的这套房子，王二想上市交易，请问，要怎么操作（）

A、由于老王没有遗嘱，所以按照法定继承顺序及继承份额确定继承人

B、办理继承公证，取得新的房产证

C、与银行预约还款解抵押

D、以上三项都不正确

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第9题

下列不属于参与管理的基本要求的有（）

A、努力钻研相关业务

B、树立服务意识

C、熟悉本单位的生产经营和业务流程

D、提高服务质量

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第10题

线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中，市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人;依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。()

正确

错误

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第11题

以下关于操作风险评估的说法正确的是（)。

A、操作风险评估是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程

B、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险

C、操作风险评估是一种银行操作风险管理手段

D、定性分析方法主要基于对内部操作风险数据和外部数据进行分析

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