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(请给出正确答案)
[判断]
对于通过远程进行授权的大额现金收付业务,已由远程授权人员卡把复核大额现金的,网点无需再由现场复核人员对现金实物进行卡把复核()
是
否
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是
否
A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
A、短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C、没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
A、3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符
B、5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符
C、10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
D、10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付