某支行客户经理，从某柜员抽屉盗取某企业的印鉴片一张，伙同不法分子伪造印章。2006年6月10日客户经理到营业网点购买了转帐支票，在一天之内，办理了两笔转帐，其中：一笔30万元，另一笔为35万元，金额共计65万元，全部转入伪造假名的个人结算账户之下。当日分3笔提取现金，携款潜逃。3日后，企业通过网上银行对账发现账面存款减少，来我行进行面对面对账时，才发现两张票据印鉴为伪造，造成资金损失65万元。此案件涉及哪些责任人？分析造成此案件的原因？哪些行为已触犯了法律？

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第1题

2021年9月4日，某支行员工在垃圾桶内发现一张客户已签字的原始转账凭证，并向上级汇报。经落实，系某柜员办理业务时因未录入代办人身份证号码，自查发现后即自制凭证（将代理人信息删除、伪造客户签名）手抄核证行（冒充业务主管签名），并直接替代原始凭证（将原始凭证丢弃）。请分析该笔业务中存在的问题及原因并提出要求建议

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第2题

2006年2月21日，某支行营业部由于减员和分流等原因人员紧张，支行就安排经济上有前科的肖某到营业部做票据交换员兼前台记账员，2007年3月11日-25日，肖某利用临时到人民医院上门收款机会，采取收款不入账的办法，挪用人民医院现金28万元。利用人民医院要求代传递银企对账单的机会，私刻我行对帐专用章和客户财务印章制造虚假对帐单，制造了银企对账相符的假象。请指出该行违反了哪些相关规定？

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第3题

某储蓄网点发生了如下业务:2号储蓄柜柜员家有急事,临时将自己密码告诉了网点主管。随即2号柜员将业务印章、空白重要凭证等按规定进行了移交给网点主管,随后客户经理小刘接收相关物品及密码。客户经理小刘签发了一笔“现金银行汇票”金额3万元,其付款人为:“XX钢铁公司”,收款人为“刘汇荣”。12时30分,储蓄专柜11号、12号柜员接班,在办理交接时,仔细查看了前班柜员移交的空白定期存单的首号和尾号,然后开始正常工作。16时,7号柜员按前一天某大户的要求,代其购买支票、更换印鉴卡片后提供上门服务。请指出上述流程中描述正确的有（）

A、违反重空凭证面对面交接的相关规定,网点主管作为监交人不能代为转交

B、客户经理在授权许可的情况下,可以办理银行汇票业务

C、柜员在交接班时,不能只查看重空凭证首尾号码是否正确,应逐张清点

D、柜员不能代客办理业务,代为购买支票和印鉴卡是违规的

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第4题

分析下列业务处理是否妥当？为什么？
（1）某营业网点收到客户提交的要素齐全的光大银行银行汇票一份，柜员审核后以压数机压印金额模糊不清为由予以退票。
（2）2007年7月12日一客户在指定代理付款行办理现金汇票挂失一笔，8月1日到该行要求办理解挂手续时，经办柜员以现金汇票解挂必须到签发行为由予拒绝。
（3）一客户来我行网点办理异地存折挂失，经办柜员以挂失必须到原开户网点为由拒绝。
（4）企业A向银行提交了一张带有粘单的银行承兑汇票，出票日2007年2月1日，到期日2007年8月1日，柜员审票时发现该票据漏盖骑缝章，企业A立即在骑缝处将自己的印章补上，柜员给予受理。

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第5题

2014年6月27日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉，称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后，网点柜员认定该疑似假币确为假币，根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询，该网点取款机尚未升级，因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括（）。

A、不予受理查询申请的，不应收缴，而应将假币实物退回原持有人

B、为保证假币实物安全，查询人或查询代理人持假币实物申请查询的，查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章

C、银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码，而不是2014年底实现

D、查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询，而不仅仅只是身份证

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第6题

某支行营业部一日业务回放：8时00分各柜员准备工作就序，准时开门对外营业，其中一号柜员开始办理一笔25万元现金收款业务，8时10分，网点负责人开启监控设备，显示各柜员一切工作正常，此时一号柜员现金收款业务办妥，经营业经理只进行了划卡授权，向客户打印了回单。12时30分，储蓄专柜下午班2号、3号柜员接班，在办理交接时，两柜员只查看了前班柜员移交的空白定期存单的首号和尾号，然后开始正常工作。16时，4号柜员按前一天某大户的要求，代其购买支票、更换预留印鉴后提供上门服务。16时40分，储蓄专柜2号柜员用自己的活期存折为自己取款200元。17时40分，各柜员轧帐结束，管库员将金库钥匙随身携带离行，紧张工作的一天结束了。请分析：该网点及柜员工作中存在哪些问题？

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第7题

2007年6月26日上午红旗路分理处营业经理小王当班，12点30分应由营业经理小李接班，小李未能按时到岗，小王因有急事用电话告知小李后，把经管的业务公章放在抽屉落锁，将钥匙放在键盘之下，离开了营业网点。次日上午，柜员为客户手工签发一份资金证明，要求营业经理小李加盖印章时，发现业务公章不见了，为不影响业务，该网点未及时逐级上报上级行，而比照原印章印模私自刻制新的印章办理业务。请问，该网点是否存在违规操作现象，表现在哪几个方面？

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第8题

2007年6月9日某客户持企业名称预先核准通知书复印件和投资人身份证件，到某支行要求开立验资账户，开户后交存现金10万元，6月10日由于该客户急需将账户的存款付出5万元，购买转账支票一张将款项划出，当天下午又重新交存5万元，验资完毕该客户在他行开立基本户后，又在该支行开立一般账户，7月31日该公司出纳员到开户银行，将验资户销户，将款项转到一般账户上。此做法是否正确？错在哪里？

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第9题

某网点发生一笔“久悬账户销户”风险事件，经查阅凭证影像，是某公司提出申请，要求将久悬未取款账户销户转账，因单位财务章遗失，销户凭证未加盖全预留银行印章，该柜员在手续不齐的情况下，将款项从久悬账户转出。以下说法正确的是（）

A、单位支取久悬未取款项应出示原存款账户预留印鉴，经会计主管审核同意后方可办理支取手续

B、该单位财务章遗失，应办理挂失手续，期间不能办理银行相关业务

C、单位预留银行印鉴是银行审核支付款项的依据

D、单位久悬户资金较少，应简化流程

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第10题

23.2014年6月10日，某银行柜员小张为一客户办美元存款时，发现一张100美元假币，当即在钞票正、背两面加盖假币章戳，填制《假币收缴凭证》，同时叫来储蓄主管复核签章，然后将《假币收缴凭证》交客户签字，并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中，说法正确的是__（）

A、小张应当面在美元假币上加盖假币章戳

B、美元假币不能加盖假币章戳