《管理办法》中指出，金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的（）和（）机制

A、风险规模

B、人员规模

C、经营规模

D、业务规模

A、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构

B、金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

C、对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，应区分不同财产，无法明确区分时，不得采取冻结措施

D、采取冻结措施后，应当立即通知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

A、贷款资金使用

B、借款人信用

C、担保情况变化

D、借款人账户

是

否

A、明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责

B、承担相应的法律义务

C、保证金融

D、相互间提供必要的协助

E、采取有效的风险管控措施

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、责令金融机构限期改正；情节严重的，处以罚款

E、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以罚款

A、金融机构名称

B、金融机构规模

C、金融机构人数

D、金融机构关联方信息

A、二年

B、三年

C、五年

D、十年

A、①②③④⑥⑦

B、①②③④⑤⑦

C、①②③④⑤⑥

D、①②③④⑤⑥⑦

A、真实

B、及时

C、准确

D、完整

E、高效

是

否