题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险,对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款,收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业,经办行均不得直接解付入账,应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
A、NRA
B、FTN
C、OSA
D、FTE
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A、NRA
B、FTN
C、OSA
D、FTE
A、MTCN
B、BI
C、IBAN
D、SORTCOD
是
否
A、为被OFACSDN实体控股60%的客户办理美元业务
B、为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务
C、为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务
D、为OFACSDN实体开立美元账户
是
否
A、200257应解付汇入待查大额款项
B、200248汇出待转大额支付款项
C、300030待处理大额错账调整款项
D、300028待处理大额支付款项