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[判断]

《渤海银行个人客户信息变更业务操作规程（2017年修订）》中，办理个人客户名称变更业务时，应根据系统提示首先完成变更后客户名称的监控名单筛查处理。如筛查结果不存在命中记录，则根据客户提供的业务资料完成客户名称的维护操作，同时同步完成该客户名下已开立存款账户的账户名称变更处理。对于监控名单筛查结果存在命中记录的情况，如为限制类名单客户，则应转交客户经理开展强化的客户身份识别和尽职调查措施；如为禁止类名单客户，则应通过注销账户或账户止付方式，终止账户服务（）

是

否

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第1题

根据《广东华兴银行营运集约化开户和变更业务操作规程》，在个人及对公客户新增/修改客户信息交易中，当证件类型为“临时居民身份证”时，在我行留存证件到期日不得超过留存之日起（）个月

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

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第2题

根据《广东华兴银行银银合作第三方存管业务操作规程》的规定，个人客户小王至柜台办理三方存管账户变更业务，当日小王账户上发生了证券交易，所以无法进行变更操作（）

是

否

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第3题

贷款展期所需的必要资料（）

A、《贷款业务变更申请审批表》、《渤海银行对公客户业务方案批复通知书》、《批发贷款定价单》（适用于对公自营贷款）

B、《委托贷款业务变更申请审批表》、《渤海银行对公委托贷款业务审批表》（适用于对公委托贷款）

C、《零售信贷产品变更申请审批表》/《零售信贷产品变更申请审批表（个人委托贷款）》（适用于个人贷款）

D、《渤海银行服务价格减免审批表》（适用于委托贷款手续费减免）

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第4题

根据《广东华兴银行营运集约化开户和变更业务操作规程》，个人客户签约基金时，需提供的资料包括（）

A、《基金账户类业务申请表》

B、《广东华兴银行客户风险评估问卷》

C、《基金投资人权益须知》

D、《个人开户与电子银行服务申请表》

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第5题

《渤海银行个人外汇汇款业务操作规程（2018年修订）》中，境内个人购汇实行年度总额管理，额度为每人每年等值5万美元。办理境内个人经常项目购汇汇款业务，年度总额内的，可凭本人有效身份证件直接办理，或由直系亲属代理办理；超过年度总额的，还需提供经常项目项下有交易额的真实性业务凭证（）

是

否

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第6题

贷款延期所需的必要资料（）

A、《贷款业务变更申请审批表》、《渤海银行对公客户业务方案批复通知书》、《授信业务审查发放批复通知书》、《批发贷款定价单》（适用于对公自营贷款）

B、《零售信贷产品变更申请审批表》（适用于个人贷款）

C、《渤海银行服务价格减免审批表》（适用于委托贷款手续费减免）

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第7题

根据《人民币单位银行结算账户业务操作规程（2016年版）》的预留印鉴的变更规定“单位客户申请变更预留个人签章，但无法提供原预留个人签章的，除提交规定的证明文件外，还应向开户网点提供（）等相关资料

A、原个人签章所有人出具的书面申请

B、原个人签章所有人的身份证件

C、报纸刊登的时候声明信息

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第8题

1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查

A、开立、变更个人储蓄账户

B、单位银行结算账户业务

C、票据结算业务

D、汇兑业务

E、银行卡结算业务

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第9题

依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行)》的规定，银行机构在办理（)业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

A、开立、变更个人储蓄账户

B、单位银行结算账户业务

C、票据结算业务

D、汇兑业务

E、银行卡结算业务

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第10题

根据《广东华兴银行营运集约化开户和变更业务操作规程》，当个人客户证件类型为（）时，客户未满18周岁的，在我行留存证件到期日不得超过留存之日起5年

A、港澳居民来往内地通行证

B、外国人永久居留证

C、外国人永久居留身份证

D、居民身份证

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