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2000年4月1日前开立且未在我行系统进行过实名维护的个人银行账户,需要延续使用的,存款人到我行办理第一笔业务时,应当出具拥有该存款的银行卡、存折、存单等,并出示个人有效身份证件,进行账户的重新确认()

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第1题
在给2000年4月1日前开立的原账户进行首次续存时,不必出示实名证件。()

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第2题
若企业在我行开立客户号为非验证类,且未在核心系统内建立印鉴,须同时提供开立验证类客户号全部资料并建立验印系统印鉴()

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第3题
下面哪些说法是正确的()。

A、2000年4月1日前开立的个人银行账户,需要延续使用的,自本通知实施之日起,存款人到开户银行办理第一笔业务时,存款人应当出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,进行账户的重新确认。

B、在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的,存款人应出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,办理销户手续。

C、个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失,存款人可向开户银行申请挂失止付。开户银行受理存款人的挂失后,可与存款人约定在7个工作日以内,为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。

D、人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查,并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督管理的力度。

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第4题
如我行贷款客户的投资人未在我行开户,可由会计部门在我行综合业务系统中开立投资人客户代码,再由开户行CM2006系统运行管理员通过CIS下载到CM2006中使用。()
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第5题
办理信用卡专项分期业务时,还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户,须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。()

正确

错误

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第6题
对在我行留存的身份信息有缺失的个人客户,系统将自动触发短信通知,如客户未在我行约定时限内完善身份信息且无有效的延期中止记录,系统将在约定时限的次日,自动中止其所有账户的业务()

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第7题
未在我行开立结算账户,需开立单位定期存款的,需留存全套开户资料,填写开立企业客户号申请表,先开立客户号()

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第8题
客户未在我行开立单位活期存款账户,开立单位定期存款账户时,不需要对其受益人、控股股东、实际控制人进行识别()

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第9题
以下信用卡推荐办卡活动活动规则说法正确的有()

A、推荐人需在4月1日-5月31日期间在活动页面提交推荐信息

B、被推荐人需在6月30日前成功核发我行信用卡,并在卡片核发后30天内激活卡片,且半年不能注销卡片

C、被推荐人在提交信用卡申请时填写的手机号需与被推荐时填写的手机号一致

D、推荐人推荐奖励将在推荐达标15个工作日后赠送至掌上生活账户,领取路径为我的-活动奖励-推荐有礼

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第10题
存款人首次在我行开立个人结算账户,且我行核心业务系统中未登记身份信息的,要先为其开立客户号,完成存款人信息登记及信息核实结果的登记()

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第11题
若对公客户未在我行开立任何结算账户时,首次开立保证金账户,需按照一般单位活期结算账户要求,提供完整的开户材料()

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