题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
金融机构信息已维护到系统中的分支机构发生()时,需要在系统中进行相应调整。
A、隶属关系变更
B、重置
C、更名
D、被撤销
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A、隶属关系变更
B、重置
C、更名
D、被撤销
A、金融机构名称
B、金融机构规模
C、金融机构人数
D、金融机构关联方信息
A、统计分析
B、行别代码信息
C、地区代码信息
D、机构信息维护
A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的
B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的
C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的
D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的