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(请给出正确答案)
[判断]
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告()
是
否
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更多“超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的…”相关的问题
第1题
A.个人账户或数字钱包状态为"只收不付"或"不收不付",冻结原因代码显示为数字
B.个人及对公账户在网点柜面、超级柜台或移动营销宝办理开户等业务提示被管控等情况
C.网银、掌银登录失败提示语:尊敬的客户,为保障您的账户和资金安全,您的账户暂时不支持该功能,请赴我行网点办理业务。感谢您的理解和支持!(010)
D.客户登录网银需要关联掌银进行刷脸认证
E.客户无法使用微信、支付宝等第三方支付渠道
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第2题
对公账户只需要在开户环节加强审核,对于账户变更业务可适当放宽政策()
是
否
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第3题
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、客户
B、账户信息不全
C、存在疑问
D、评级信息
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第4题
办理烟草代扣业务时,对公账户和非通存通兑的账户签约、修改和解约不必到账户的开户机构办理()
是
否
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第5题
实时贷记业务是付款人发起的实时贷记收款人账户的业务,包括跨行通存业务、柜台实时缴税等。()
是
否
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第6题
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第7题
20根据《基层内控五十四条》第一章第四条员工行为管理之规定:加强员工自办业务管理,柜员办理自己的业务应以客户的身份在柜台外办理;严禁柜员在业务系统中自行操作他人委托其办理的业务;不得自办业务;员工不得在本营业网点代理他人开户(开立卡内及定期一本通内账户除外)()
是
否
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第8题
原用于柜台记账式债券和凭证式(电子记账式)债券交易的债券托管账户,增加储蓄国债业务功能需另
原用于柜台记账式债券和凭证式(电子记账式)债券交易的债券托管账户,增加储蓄国债业务功能需另行收取开户费用。()
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第9题
何种业务可以使用尽调平台发起任务()
A、开户尽职调查
B、变更证照核实
C、异地上门回访
D、风险账户上门尽调
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第10题
单位新开立账户自开户之日起6个月内无交易(无主动发起资金类及柜面签约类业务)会被暂停非柜面业务()
是
否
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第11题
A.询问客户办理业务时所提示错误信息,若账户被列入涉案账户名单,告知客户该账户被公安部门认定为涉案账户,请携带本人有效身份证件,到我行就近网点核实
B.询问客户办理业务时所提示错误信息,若为账户开户6个月无交易,告知客户根据中国人民银行有关规定,我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件,到我行就近网点核实
C.客户无法提供错误提示信息,若查询账户状态为冻结,建议客户到我行就近网点进行核实
D.对公客户请到开户行核实
E.对公客户可到全国任意网点核实
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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