各级机构依托于客户风险等级分类系统（以下简称“分类系统”）开展客户风险等级划分工作（）

第1题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

是

否

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第2题

我行客户风险等级分类包括如下哪些基本流程。（)

A、收集信息

B、系统初评

C、人工复核

D、审核确定

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第3题

客户洗钱风险等级分类的定量标准计算公式中:a代表风险子项分值，p代表权重，m为风险分级数4，n代表风险子项数量。系统按照分值共分为低、一般、较高和高4个客户洗钱风险等级（）

是

否

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第4题

以下关于查询业务风险防范,说法正确的有()。

A、邮储各级机构人员未经客户申请,严禁查阅客户账户相关信息

B、网点工作人员可据客户需要使用司法查询业务

C、司法查询严格执行授权制度,并加强司法查询的使用管理

D、查询的结果信息,必须加强打印管理

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第5题

客户洗钱风险等级分类应当遵循保密性原则（）

是

否

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第6题

客户CCS等级分类为2级的，对应的风险等级为中低风险（）

是

否

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第7题

客户CCS等级分类为1级的，对应的风险等级为低风险（）

是

否

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第8题

客户为外国政要或其亲属、关系密切人的，其风险等级分类为低风险（）

是

否

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第9题

客户洗钱风险等级分类的原则是什么？（)

A、全面性

B、定性与定量相结合

C、持续性

D、性

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第10题

各级机构应根据本机构业务实际客户的群体属性、洗钱风险评估结果和监管部门的要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为不同客户提供差异化、有针对性的保险服务（）

是

否

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第11题

行各级机构均应按照客户的特点或账户的属性，并考虑（)，划分客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
A.地域
B.客户行为
C.客户年龄
D.开户日期

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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