题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,柜员为外籍人士办理业务时,不得以其非居民身份证核查结果为()为由直接拒绝为客户办理相关业务
A、不一致
B、已失效
C、已挂失
D、无法核查
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A、不一致
B、已失效
C、已挂失
D、无法核查
是
否
A、客户已变更姓名
B、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致
C、客户与某在逃嫌犯同名
D、客户经常使用账户进行交易
A、营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能,上报相关异议信息
B、留存客户联系方式,同时做好解释说明工作
C、不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
D、如客户意见强烈,建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
A、香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币
B、工商登记未通过的单位,注册验资资金以现金方式存入,出资人在验资期满要求提取现金
C、未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款
D、外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户
A、留存相关资料
B、向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C、及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D、按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
A、当日
B、次日
C、当日至迟次日
D、当日至迟下一工作日
A、代理人
B、委托人
C、具备业务受理资格的人员
D、服务人员双人