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办理货物贸易项跨境人民币收支时，合同审查要点有（）。

[多选]

办理货物贸易项跨境人民币收支时，合同审查要点有（）。

A、注意合同签章是否齐全、交易标的是否符合企业经营范围及企业主营业务范围；

B、交易条件是否合理（包括交易标的、交易对手、结算方式等要素之间是否匹配；

C、价格、数量、规格、账期是否符合客观规律与行业惯例）；

D、货物要素的描述是否完整，如商标、型号、尺寸规格、技术参数等

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第1题

银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在（）等环节，对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。

A、业务单证审核

B、客户背景审核

C、审慎经营

D、持续监控

E、内控管理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查

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第2题

金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存（）备查。

A、1年

B、3年

C、5年

D、永久依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第3题

办理单笔30万元（含)以下的服务贸易跨境人民币收支，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。（)

是

否

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第4题

金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务应审核（）。

A、合同（协议）

B、发票（支付通知）

C、跨境人民币结算收/付款说明

D、对外支付税务备案材料

E、其他真实性证明材料依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第5题

可信客户在我行办理货物贸易项下跨境人民币付款业务时，如为人民币报关单审核《跨境业务人民币结算付款说明》、《汇出汇款申请书》等资料后就可以办理，如为外币报关单人民币付汇，可提供报关单清单核验（）

是

否

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第6题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则和规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性（）

是

否

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第7题

境内结算银行应当按照中国人民银行的规定，对人民币跨境收支交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。()

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第8题

依照服务贸易汇出业务审核规范，国际运输项下，应对企业的（）等情况进行全面了解和分析，以帮助判断相关服务贸易收支的合理性。

A、业务性质

B、生产经营规模

C、货物贸易涉外收付规模

D、运输内容

E、运输路程等依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第9题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A、货物贸易外汇管理

B、服务贸易外汇管理

C、跨境人民币管理

D、其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第10题

银行应严格落实“展业三原则”，对转口贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核，同一笔转口贸易业务原则上应在同一家银行可以不同网点采用同一币种办理收支结算。（)

是

否

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第11题

对于关注类客户办理国际运输项下海运费用支付时（单笔30万元以上），如客户为货主的，应要求其提供（）。

A、报关单

B、货权凭证

C、进出口合同

D、运输服务采购合同或发票依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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