题目内容（请给出正确答案）

[多选]

金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务应审核（）。

A、合同（协议）

B、发票（支付通知）

C、跨境人民币结算收/付款说明

D、对外支付税务备案材料

E、其他真实性证明材料依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第1题

金融机构办理服务贸易跨境人民币收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存（）备查。

A、1年

B、3年

C、5年

D、永久依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第2题

办理单笔30万元（含)以下的服务贸易跨境人民币收支，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。（)

是

否

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第3题

办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务，金融机构原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。（)

是

否

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第4题

根据银发168号文，银行业金融机构可以为个人开展的货物贸易、服务贸易跨境人民币业务提供结算服务（）

是

否

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第5题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A、货物贸易外汇管理

B、服务贸易外汇管理

C、跨境人民币管理

D、其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第6题

根据银发168号文，银行业金融机构可与依法取得“互联网支付”业务许可的支付机构合作，为企业和个人跨境货物贸易、服务贸易提供人民币结算服务。银行业金融机构应与支付机构签订跨境电子商务人民币结算业务协议、无需报当地中国人民银行分支机构备案（）

是

否

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第7题

依照服务贸易汇出业务审核规范，国际运输项下，应对企业的（）等情况进行全面了解和分析，以帮助判断相关服务贸易收支的合理性。

A、业务性质

B、生产经营规模

C、货物贸易涉外收付规模

D、运输内容

E、运输路程等依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第8题

对于关注类客户办理国际运输项下海运费用支付时（单笔30万元以上），如客户为货主的，应要求其提供（）。

A、报关单

B、货权凭证

C、进出口合同

D、运输服务采购合同或发票依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第9题

服务贸易汇出/入业务审核中对于可信客户单笔（）元（含）以下在“展业三原则”基础上，可凭《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A、5万

B、10万

C、20万

D、30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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第10题

单笔5万美元（含）或跨境人民币30万元以下的服务贸易收支原则上可以不审交易单证（）

是

否

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第11题

银行应严格落实“展业三原则”，对转口贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核，同一笔转口贸易业务原则上应在同一家银行可以不同网点采用同一币种办理收支结算。（)

是

否

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