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[多选]

各级机构反洗钱主管部门应当()或者()对辖属机构开展大额交易和可疑交易报告工作的监督检查。

A、定期

B、不定期

C、半年

D、一年

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第1题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A、立即

B、当日

C、3日内

D、5日内

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第2题

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

正确

错误

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第3题

对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的()。

A、中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定

B、中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定

C、高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定

D、客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定

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第4题

各级机构应当对其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。()

正确

错误

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第5题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为，依法给予一定行政处分。下列哪个行为不会受到行政处分：。

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、执法过程中发生冲突

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第6题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密（）

是

否

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第7题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密（）

是

否

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第8题

任何单位和个人发现洗钱活动，应当向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关可以不用对举报人和举报内容保密（）

是

否

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第9题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A、相关部门

B、有关部门

C、行政主管部门

D、政府部门

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第10题

各级行反洗钱主管部门主要职责不包括()。

A、负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作

B、负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理

C、组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价

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