题目内容
（请给出正确答案）
A、国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。
B、付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。
C、转让环节需对第二受益人开展筛查。
D、出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。
更多“关于国际信用证业务的业务要素名单筛查，说法错误的…”相关的问题
A、客户经理应确保国际信用证业务客户CCS等级非高风险类、非待退出客户。
B、经办机构国际业务人员负责向客户收集相关单据和资料。
C、对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理可无需重复筛查。
D、经办机构国际业务人员负责对单据完整性进行审核。
A、收/付款人等交易方的名称、地址或住所
B、汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)
C、单据中的业务信息要素
D、历史航线
A、经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。
B、如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务。
C、国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
D、客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
A、交易对手
B、货物来源及目的地(如有)
C、运输工具(如有)
D、本笔业务涉及的港口
A、对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。
B、经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。
C、经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。
D、对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。
A、客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B、客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C、有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D、交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A、为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B、为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C、开立外汇账户
D、业务单据要素命中我行内部关注名单
A、2、3
B、2、5
C、3、3
D、3、5
A、申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B、境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C、注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D、经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
如果结果不匹配，请 