题目内容（请给出正确答案）

[判断]

在授权部门或人员查验护照时不能出示护照系违法行为，将被处以一年以上五年以下徒刑，并被罚款一万卢比以上五万卢比以下的罚金（）

是

否

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第1题

银行为个人开立银行结算账户时，不能要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。（)
银行为个人开立银行结算账户时，不能要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。()

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第2题

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。

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第3题

在涉外案件处置中，凡是对外国人处以行政拘留或者予以刑事拘留或逮捕的，有关省、自治区、直辖市公安厅、局应及时通知外国驻华使、领馆。通知内容包括：被拘留或被逮捕人员的姓名、性别、护照和有关证件号码，以及()

A、当事人违章、违法犯罪的主要事实

B、当事人的入境时间

C、当事人的入境事由

D、已采取的法律措施

E、已采取措施的法律依据

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第4题

2019年1月1日起，个税扣缴客户端中境内人员信息采集时，可以采集以下（)证照类型。

A、居民身份证

B、中国护照

C、军官证

D、士兵证

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第5题

持中国护照，但无任何境外永久居留权证明的个人，在个人外汇业务管理范畴中，应视作（)。

A、境内个人

B、境外个人

C、既能算作境内个人也能算作境外个人

D、既不能算作境内个人也不能算作境外个人

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第6题

下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度的是（)。

A、采购部门在收到经批准的请购单后由采购部门职员询价并确定供应商

B、验收后验收部门应编制一式多联事先连续编号的验收单

C、收到购货发票后，应与订购单、验收单核对相符

D、应由授权的财务部门的人员签署支票

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第7题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看以下客户的哪些明文件？（)

A、华侨出具中国护照

B、、澳门人出具港澳居民往来地通行证

C、居民出具居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D、外国公民出具护照或外国人永久居留证或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

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第8题

张小姐出生在上海，持的是中国护照，拥有美国绿卡，那么我行在为其办理个人购汇业务时，应该按 B 身份为其办理，在个人结售汇信息管理系统中，“国别”栏应按（)录入。

A、境内

B、境外

C、美国

D、中国

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第9题

跨省运输车辆查验原则上应由（)或授权人员进行复合。
A、收费员
B、当班班长级别
C、当班班长级别(含)以上人员
D、驻点所务

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看以下客户的哪些明文件？（)

A、华侨出具中国护照

B、、澳门人出具港澳居民往来地通行证

C、居民出具居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D、外国公民出具外国人永久居留证或者国家法律法规及有关文件规定的其他有效证件

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