题目内容
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[判断]
一般纳税人客户资料在集团客户管理系统及省分B域等系统须实时同步。集团客户管理系统、计费系统中的客户名称必须完全一致。()
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A、客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供书面报告,进一步核实后在档案中重新记载。
B、商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅。必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
C、商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略,拟定明确的目标客户,包括已建立业务关系的客户和潜在客户
D、商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。
A、总行白名单、灰名单、黑名单的跨省集团客户
B、潜在风险较高、管理难度较大的跨省集团客户
C、涉及省分行较多、协调难度较大的集团客户
D、其他总行认为有必要直接管理的集团客户