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[判断]

签署在证件复印件上的审核语句必须为“此件与原件相符”或“与原件相符”等能体现审核结果的语句。()

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第1题
签署在证件复印件上的审核语句写“原件已核”即可。()

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第2题
营业机构在审核个人件后拒绝为该客户巴黎相关业务包括哪些情形?()

A、无法判断件真实性

B、联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C、能确切判断客户出示的居民为虚假证件

D、客户提供了真实有效的件

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第3题
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题
高速客船在投入营运前必须持有海事管理机构核发的《高速客船安全操作证书》,其有效期为()。每周
高速客船在投入营运前必须持有海事管理机构核发的《高速客船安全操作证书》,其有效期为()。每周年日前后()内进行年审。对满足年度审核要求的船舶,在《高速客船安全操作证书》正本和副本上加盖“年度审核”章。
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第5题
首营企业的质量审核,必须提供加盖生产单位原印章的()()等证照复印件,销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的(),并标明()(),还应提供()。

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第6题
柜员在办理重新写磁及自动换折交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件;若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。()
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第7题
邮政汇兑业务系统客户办理个人结算账户汇款金额在()以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A、1万元(含)

B、2万元(含)

C、3万元(含)

D、5万元(含)

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第8题
现金汇款金额在()以上或用Ⅰ类账户转出金额在()以上时,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A、2万元(含)、10万元(含)

B、2万元(含)、5万元(含)

C、1万元(含)、5万元(含)

D、1万元(含)、3万元(含)

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第9题
单笔交易金额在等值()的存/取款、活期子账户转出,经有权人授权后办理,我行应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。

A、1万人民币以上(含)

B、5万人民币以上(含)

C、1万美元以上(含)

D、5万美元以上(含)

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第10题
邮政汇兑业务系统兑付金额在()以上,应留存证件复印件或影印件,并按规定进行联网核查。
A、5000元(含)
B、10,000元(含)
C、20,000元(含)
D、30,000元(含)

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第11题
压力容器的设计总图(蓝图)上,必须加盖压力容器设计资格印章(复印件无效)。()

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