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海关对被核查人的电子数据进行复制的,应当注明制作方法、制作时间、制作人、数据内容以及原始载体存放处等,由制作人和被核查人代表签章()
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海关对被核查人的电子数据进行复制的,应当注明制作方法、制作时间、制作人、数据内容以及原始载体存放处等,由制作人和被核查人代表签章()

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第1题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象:()

A、被调查对象的开户申请书

B、资金交易明细清单

C、与被调查对象有关的电子数据

D、监控录像

E、代办人身份证明

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第2题
下列哪些行为属于危害本行数据安全的行为()

A、未按规定进行数据备份、数据验证,没有妥善保管备份数据、备份介质管理混乱或者备份数据无效的

B、未经批准或授权使用、传播、复制本行电子业务数据的

C、未经审批与授权、生产系统数据未经脱敏被导出计算机系统使用的

D、以上都是

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第3题
人工稽核包括对电子稽核无法有效稽核的业务点、差错数据的二次订正复核等,通过数据比对、平台记录核查、工单协议核对等方式进行的一种稽核方式。()

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第4题
B类企业出口项下外币现钞收入需进待核查账户,外币现钞结汇时,银行应当实施电子数据核查。()

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第5题
银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在异议,可向公安部门申请进一步核实。客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实()

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第6题
核查机构应当对消费投诉处理过程、处理时限和处理结果进行核查,自收到核查申请之日起15日内作出核查决定并告知投诉人()

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第7题
《核查工作记录》应当由被核查人代表签章;被核查人拒不签章的,核查组成员应当在《核查工作记录》备注栏上予以注明()

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第8题
银行应根据贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理,对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,凭外汇局出具的登记证明办理。()

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第9题
海关缴款书核查申请()

A、电子税务局

B、自助终端

C、远程帮办

D、自然人税收管理系统/客户端

E、只能人工窗口办理

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第10题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,对代理个人客户结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度()的相关要求,并探索采取账户管理有6效措施,积极防范代理风险。

A、热线联系制度

B、联系被代理人进行核实

C、联网核查

D、远程授权

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第11题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

A、进入金融机构进行检查

B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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