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[判断]

对于关注客户，银行原则上应拒绝办理代理业务。（)

是

否

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第1题

对于关注客户，银行应严格审核付汇业务的交易真实性，原则上应拒绝办理代理业务。（)

是

否

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第2题

对于关注客户，银行应提高电子银行准入门槛，或拒绝为其提供办理电子银行业务的渠道，要求关注客户通过银行柜台办理外汇业务。（)

是

否

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第3题

办理单笔30万元（含)以下的服务贸易跨境人民币收支，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。（)

是

否

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第4题

银行应严格落实“展业三原则”，对转口贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核，同一笔转口贸易业务原则上应在同一家银行可以不同网点采用同一币种办理收支结算。（)

是

否

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第5题

代销业务是集邮机构接受客户委托，为客户办理（)代理销售的业务。

A、保险类

B、票务类

C、集邮品

D、相关文化产品

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第6题

有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理（须有客户签字);对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上加盖业务印章或业务戳记后，复印留存。（)

是

否

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第7题

各银行应结合客户经营、上下游交易对手、资信状况、财务指标等情况，对业务需求进行合理性审查，确认业务办理和叙做产品的必要性。（)

是

否

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第8题

个人手持外币现钞到银行柜台办理的结汇业务，“手持外币现钞”是指外币现钞由客户带至银行柜台，而非办业务时从银行提取。（)

是

否

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第9题

办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务，金融机构原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。（)

是

否

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第10题

福费廷业务在境内未发生转让时，办理福费廷业务的境内银行应在（)通知申报主体办理涉外收入申报。

A、业务结束时;

B、向客户融资时;

C、收到境外款项时

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