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60各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送（）

[多选]

60各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送（）

A、涉案金额等值五十万元人民币以上的

B、涉案金额等值一百万元人民币以上的

C、涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

D、犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第1题

2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）

A、涉案金额等值一百万元人民币以上的

B、涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

C、涉案金额等值一亿元人民币以上的

D、犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第2题

对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的，收单机构必须暂停其银行卡交易（）

是

否

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第3题

（）是指邮政银行各级机构及员工独立实施或参与实施的，侵犯各级机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关联查处的刑事犯罪案件

A、一类案件

B、二类案件

C、三类案件

D、业内案件

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第4题

各级人力资源部须将更换机构员工的业绩移交情况纳入人员调动审批管理，确保员工在业绩移交调整完成后才能更换机构（）

是

否

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第5题

服务积分办法对公司各级员工和社会合作方人员实施服务红线积分管理，公司各级员工和社会合作方人员的每次个人违规服务行为，将通过服务积分考核进行体现（）

是

否

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第6题

60生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作,由生产经营单位组织实施（）

是

否

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第7题

各级考试主管部门、考试机构或者有关部门按照考试管理权限依据《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》对应试人员、考试（）人员的违纪违规行为进行认定与处理

A、工作

B、报名

C、服务

D、实施

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第8题

安全文化的基本要求和精髓（）。

A、各级安全管理机构制定、颁布明确的核安全管理政策；

B、核电厂营运机构作为核电厂的直接管理者必须制定清晰的管理性和执行性程序，包括职能部门、各级员工人员职责岗位规范；

C、人员的选拔、培训、考核、奖惩措施等等；

D、AB正确，C错误

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第9题

各机构应建立培训教育机制，针对各级管理层及员工提供多方面多层次的培训，即()应按培训计划对本专业开展培训，()应组织本条线的合规培训，并督促专业条线合规计划的制定和实施。

A、业务条线

B、合规条线

C、所有部门

D、风险条线

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第10题

生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由有相应资质的安全培训机构组织实施。()

正确

错误

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第11题

神秘人”检查管理办法中所称内部“神秘人”检查，是指各级机构自行组织实施，选定系统内人员担任“神秘人”角色，对营业网点开展的检查工作，进入现金区检查。()

正确

错误

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