业管部门在收到销售部门提交的投保资料后，应对投保资料进行审核，对发现不符合客户身份识别要求的投保件，（)补充完善。
A、业管部门
B、客服部门
C、销售部门
D、风控部门
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第1题

重新识别获取的客户基本信息与先前获取的客户信息不一致的，应由（)负责相关客户基本信息的更新工作。
A、销售部门
B、客服部门
C、业管部门
D、监察部门

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第2题

异常交易分析工作应由（)出具分析意见。
A.销售部门
B.反洗钱职能部门反洗钱联系人
C.风险管理部门
D.业管部门

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第3题

对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，由（)部门负责重新识别客户工作。
A、业管
B、销售
C、业管、销售
D、监察

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第4题

2012年10月15日，甲市A县局内管部门接到举报，持证户张三向其他零售户收购了400条B品牌卷烟，并在其店内进行销售。接到举报后，内管部门于次日通知稽查人员对该情况进行查处，稽查人员查处了张三的非法收购、倒卖卷烟行为。A县局内管部门及时将查处情况报告了甲市局内管部门。市局内管部门经过调查，发现2011年以来，张三月均购进卷烟数量在A县所有零售户一直排在前10名，属当地卷烟零售大户。并收集到如下资料：1)9月份，A县分公司共投放B品牌卷烟500万支，上月投放量为300万支。2)9月19日，A县共有200家零售户订购了B品牌卷烟，当日销量为100万支。3)张三9月份购进各类卷烟900条，8月份购进数量为500条。4)10月份第一个订货周期中，张三订购卷烟均价为300元，此前的三个订货周期订购卷烟的均价为200元。5)零售户李四、王五的结算账户与张三的结算账户相同。请根据材料回答下列问题：
甲市局内管部门接到A县局内管部门报告后，应将哪些情况作为内部违规线索？

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第5题

各级组织人事部门应在收到出国人员所在单位提交的备案表后及时征求（)意见。

A、人员所属部门

B、上级组织人事部门

C、纪检监察部门

D、计划财务部门

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第6题

重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（)个工作日内完成，并经业务涉及的业管、财务、内控等反洗钱相关部门审核。
A、5
B、10
C、15
D、20

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第7题