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[判断]

如分行账户管理岗核查账户信息，应在单位信息采集表中标注分行账户岗审核（）

是

否

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第1题

为加强单位活期开户管理，防控风险，总行将对经分行特殊审批的账户增加人工干预处置。对合规审核通过的账户，由总行添加“不进不出锁”，在启用次日完成开户核实档案核查后进行解锁，各分行不得私自进行解锁处理（）

是

否

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第2题

开立单位结算账户时如客户法定代表人（负责人）、实际控制人、受益所有人或关系密切人涉及外国政要，需提供一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会的审批文件（）

是

否

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第3题

由于贷款系统仅支持从一个账户中还款，分行如遇客户还款申请中既有从借款人自有账户还款，又有他人代偿还款的情况，分行应提交2次还款交易，并在受理岗备注项中注明本次还款账户信息（）

是

否

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第4题

对已转为单位久悬账户管理的原单位结算账户，如收到委托收款的支票、托收凭证等应告知该账户已转久悬并做退票处理；如收到汇入款项，应选择挂账，按恢复使用单位久悬账户处理的相关规定待该账户回转正常后再入账，否则应在3个工作日内告知该账户已转久悬并做退汇处理（）

是

否

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第5题

企业办理货物贸易外汇收入，可自主决定是否开立出口收入待核查账户。如目前企业有待核查账户，则仍需要按照待核查账户管理要求操作（）

是

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第6题

单位人民币结算账户开户交易，如业务提交预处理失败，则系统直接返回错误码至业务受理岗，流程结束（）

是

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第7题

异地开立单位银行结算账户的银行除根据不同账户类型核对规定的资料外还包括哪些方面的核查？（)

A、开立基本存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况

B、开立一般存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

C、开立专业存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

D、因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

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第8题

（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）

A、当地银监局

B、总行法律合规部

C、分行法律合规部

D、当地人民银行

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第9题

通过人民币银行结算账户管理系统导出分行各网点“单位银行结算账户开立、变更及撤销情况查询结果输出”筛选不出在同一分行多家网点开户的单位（）

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第10题

分行账户小组应加强对辖内单位人民币账户业务的评定和管理，账户特殊业务凭业务条线审批即可办理（）

是

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第11题

联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务，不得用于办理其他业务。其中，企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理单位账户开立、变更、撤销等相关业务（）

是

否

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