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[判断]

非报送人民银行审核的其他资料，网点柜面经办人员、营运主管、账户集中审批点查验客户经理、支行行长或客户管理部门负责人是否签名，确认开户资料张数是否一致，不再对资料内容进行审核，提高开户效率，改善客户体验（）

是

否

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第1题

客户开立账户时非报送人民银行审核的其他资料，网点柜面经办人员，营运主管查验客户经理，支行行长或客户管理部门负责人是否签名，确认开户资料张数是否一致，不再对资料内容进行审核（）

是

否

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第2题

对于列入可疑交易的账户，各网点应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后各网点仍然认定账户可疑的，各网点应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告（）

是

否

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第3题

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第十二条规定申请行应自收到人民银行分支机构审核同意的函复文件之日起个工作日内，责成开办行到人民银行分支机构办理相关手续，并提交下列资料（)。

A、人民银行分支机构函复文件的原件及复印件

B、开办行网点分布图

C、办理存取现金业务人员的基本情况，包括姓名、性别、年龄等内容的文件，以及身份证复印件和照片

D、人民银行分支机构要求的其他资料。

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第4题

非核准类账户销户时需将销户资料（《撤销单位银行结算账户申请书》、开户许可证正副本、法人身份证复印件）报送中国人民银行当地分支行，待人民银行核准后办理销户（）

是

否

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第5题

人民银行跨行汇款业务，仅能通过我行网点柜面办理。（)

是

否

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第6题

28企业开立的一般存款账户、专用存款账户不向人民银行报送资料，由开户机构按照账户档案管理要求，自行归档保管（）

是

否

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第7题

营业网点经办柜员在核心系统开户成功生成账号，并于人行系统录入完成后，应在3个工作日内将开立资料复印件报送人民银行分支机构（）

是

否

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第8题

开户行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当在2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构（）

是

否

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第9题

（运营主任）银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于（）工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A、1

B、2

C、3

D、4

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第10题

开户行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构（）

是

否

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第11题

按照《河南省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》的规定，每年1月15日前，非法人金融机构应当将单位负责人签字确认的自评表及相关证明材料报送人民银行（）

是

否

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