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个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务

[单选]

个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务

A、网点负责人

B、内勤行长

C、客户经理

D、前端服务员

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第1题

个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务

A、居住证

B、通行证

C、二代居民身份证件

D、临时居民身份证件

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第2题

持二代身份证通过超级柜台办理个人客户关键信息变更的，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，前端服务员无需填写尽职调查表，也无需审核已采集的客户信息。()

正确

错误

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第3题

个人客户可持本人二代身份证在远程柜面中办理综合开户业务，且支持代办（）

是

否

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第4题

客户前来我行办理银行帐户的开户时，经办员发现联网核查信息未通过，此时可通过下列哪些方式后，为客户办理开户()。

A、如客户使用二代身份证，可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪

B、电话与发证机关联系，确定证件信息

C、请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实

D、打印联网核查不符情况表，请客户与发证机关联系修改相关信息

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第5题

个人客户持()到柜台办理理财产品赎回业务。

A、个人有效身份证

B、在我行开立的个人结算账户

C、原认购、申购该理财产品认购、申购委托书

D、财产证明

E、信用记录

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第6题

2007年3月1日客户一定期存单丢失，到开户网点办理了正式挂失，由于该客户急需资金，3月5日，持挂失申请书、个人身份证来网点办理了支取手续，又从其个人活折支取现金3万元，因客户走的较急，个人存折忘在柜台，经办员小赵与客户较熟，将其活期存折收起放在自己的抽屉。问该网点柜员操作是否正确，为什么？

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第7题

个人客户可持二代居民身份证或港澳台通行证通过智能设备申请办理借记卡挂失业务,支持委托他人办理（）

是

否

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第8题

下列关于个人客户信息采集业务的描述，正确的是（）

A、为持港澳居民居住证的小翔办理开户业务，国籍/地区栏选择为：TWN

B、为美国客户LISA办理开户业务，身份证明文件种类录入为中国护照

C、为2005年12月20日出生的小高办理开户业务，证件类型选择户口簿，证件到期日录入为20231220

D、为持军官证、身份证的小天办理开户业务，税收居民身份采集为无需声明

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第9题

还款账单的打印，可分为电子对账单、纸质对账单2种。电子对账单，可以通过手机银行申请：我的贷款--还款账单--账单打印；纸质对账单，由代偿人持身份证原件至客户服务中心柜台办理（可选择自行领取或顺丰到付邮寄）（）

是

否

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第10题

通过出示电子身份证，个人客户可以办理下列哪些业务（）

A、密码解锁

B、贷记卡挂失

C、银行卡交易明细查询及打印

D、账户开户

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第11题

客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务（）

是

否

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