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第1题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。()
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第2题
以联合体形式参加投标的,联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体主体方应符合采购人规定的特定条件。()
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第3题
《民事诉讼法》第二十三条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。()
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第4题
《担保法》第二十三条规定,保证期间,债权人许可债务人转让债务的,无需取得保证人书面同意,保证人承担保证责任。()
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第5题
《物权法》第二十三条规定,动产物权的设立和转让,自()是发生效力,但法律另有规定的除外。
A.设立
B.转让
C.交付
D.合同签订
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第6题
根据()等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2007年8月1日起施行。
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
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第7题
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第二十三条,“故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害;计算机信息系统安全的,或未经许可出售计算机信息系统安全专用产品的,由公安机关处以警告或者对个人处以5000元以下的罚款、对单位处以15000元以下罚款。()
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第8题
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
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第9题
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
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第10题
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?
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第11题
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
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