题目内容（请给出正确答案）

[多选]

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？()

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况

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第1题

万能险追加保费业务,金额达到反洗钱识别标准的，应核对申请人的有效身份证明或其他身份证明文件，确认申请人身份，登记客户身份基本信息，留存其有效身份证件或者其他身份证明文（）

是

否

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第2题

个人账户方面账户开立及重点业务识别要求，对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定，核对客户（），审查证件的真实性、有效性和合规性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料

A、有效身份证件或者其他身份证明文件

B、户口本

C、临时身份证

D、其他辅助证件

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第3题

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时

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第4题

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时D．与客户建立授信、代理保险等其他业务关系时

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第5题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当()核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息

C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、以上说法都不对

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第6题

5万元以上现金存款，需要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

正确

错误

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第7题

金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

正确

错误

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第8题

各机构为客户办理业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（）

是

否

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第9题

重新识别客户身份时，仅需对客户有效身份证件或者其他身份证明文件进行核对（）

是

否

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第10题

某个人客户存入1万美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。()

正确

错误

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第11题

办理外汇业务的各类网点和机构在办理个人外汇业务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

正确

错误

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